马耳他金融服务治理局拟于来岁底前实行“第五反洗钱指令”

金色财经 区块链10月8日讯 马耳他因为实行了一系列加密货币和区块链友爱的政策,获得了“区块链岛”的佳誉。此刻他们正在采取更多措施,但愿经由过程加大监管技术投入,更好地保护区块链行业。根据马耳他当局流露,他们但愿确保将加密货币的固有风险保持在最低程度。

马耳他金融服务管理局拟于明年底前实施“第五反洗钱指令”

有很多工作要做

马耳他金融服务治理局(MFSA)已向区块链行业张开了拥抱的双手,而且我们已看到很多加密货币和区块链初创公司涌入该岛,但是他们以为今朝仍有很多工作要做。现实上在过去的几年中,因为马耳他监管机构并没有实行较为峻厉的风险保护手段,导致一些加密基金投资者成为了讹诈活动的受害者,也激发了不少攻讦,是以马耳他金融服务治理局不但愿再次出现任何缝隙。

克里斯托弗•布蒂格耶格(Christopher Buttigieg)是马耳他金融服务治理局证券和市场监管部分负责人,他表示在一些资金活动量较大的行业范畴和环境中,常常存在较大风险。是以,他们但愿在犯罪分子、洗钱者、恐惧分子、和其他不良行动者开展非法活动之前就禁止他们。

但是,固然区块链行业进展速度愈来愈快,但是对于加密货币和区块链活动持开放立场的国家并未几,这意味着有些国家出现“高密度”题目——比如,马耳他就在短时候内吸引大量加密货币和区块链初创公司涌入,而且一些初始代币发行(ICO)项目也打算将营业活动转移到马耳他如许的国家。

有备无患

除了存在直接的“货币风险”以外,在很大程度上,明白建立一个项目所需的标准也长短常有必要的。马耳他金融服务治理局同时也以为,尽管创建一个收紧的监管系统很主要,但同时也不能阻碍新兴行业创新。

比来,马耳他颁布了三项关于加密货币和区块链技术的立法草案,马耳他金融服务治理局也但愿在加密行业出现爆炸性增加之前推出一套有用的监管系统。另外一方面,马耳他当地的Pilatus Bank和其他金融机构在处理加密货币交易时也存在一些违规行动,今朝已遭到了马耳他金融服务治理局的峻厉攻讦——因而可知,欧洲银行治理局、欧洲议会和欧洲中心银行金融谍报分析部分面对的压力正在逐步增大。

有动静称,马耳他金融服务治理局计划在2019年末之前正式实行“第五反洗钱指令(Fifth Anti-Money Laundering Directive)”,此举已比其他国家的监管机构领先一步了。

文章翻自ccn

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