欧盟警方追踪洗钱行为人员

  一、追踪和归属

 欧盟局执法合作(欧洲刑警组织),前身为欧洲警察署毒品和单位表示,活动将主要围绕在跟踪和查找原因上,同时还将重点关注阻碍隐藏资金来源的服务的方法。除了加密公司和欧洲刑警组织的代表之外,该活动还包括来自多个欧洲国家当局的人员。

欧盟警方追踪洗钱行为人员

 一位欧洲刑警组织发言人向《金融时报》表示,与会人员将重点讨论如何解决非法活动的虚拟货币滥用以及怎样提高执法能力。

 二、解决洗钱问题

根据报告,有些人希望该机构创建一个地方的集中分类帐,把当局想要屏蔽的地址分类起来,这样服务提供商就会被自动通知,并且不会帮助其所有者交换加密文件。但如今已经在业内私下进行,主要参与者与专门开发的公司合作。正如Bitpanda首席执行官Eric Demuth所解释的:“你可以从上面发现每一笔交易都完成了,如今试图用比特币洗钱十分不易。“

       除此之外,该机构不需要这种集中式禁止地址系统方式也能够成功地打击洗钱。今年3月,欧洲刑警组织宣布,它已破获一国际犯罪团伙,该团伙通过与用于购买豪华汽车和住宅等商品的加密货币钱包相连的预付卡,黑进了银行自动取款机,洗去了非法所得。

  编辑:却原来

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