联手!打击虚拟货币犯罪刻不容缓

众所周知,从比特币诞生开始,数字货币就引领了新的经济潮流,虚拟货币势头十分强劲。但随着比特币一度暴涨,全球发生的数字货币犯罪事件逐渐增多。与数字货币相关的犯罪五花八门,黑客攻击、洗钱、诈骗、盗窃、贩毒、挖矿犯罪等等,很多国家都出台了对数字货币的监管政策。


五国联手共同打击虚拟货币犯罪

7月2日,美国税务局(IRS)宣布,已与澳大利亚、加拿大、荷兰以及英国的国家税务机关合作成立了一个国际工作组,目的是应对与虚拟货币相关的犯罪行为。五国共同成立了全球税务执法机构,即“J5”组织。该组织将通过与情报机关和刑事调查机关的合作,应对虚拟货币和网络犯罪给税务机关带来的威胁,还将处理跨境避税和洗钱等危害国家经济、财政和社会利益的问题。

联手!打击虚拟货币犯罪刻不容缓


虚拟货币已成为违法犯罪工具

比特币等虚拟货币,因可匿名、不受国界限制、不易追踪等特性,常被不法分子利用,沦为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。在全球范围内,由于缺乏透明度且监管缺位,虚拟货币平台成为一些地下经济的首选,变成不法分子暗度陈仓,从事各种犯罪活动的暗道。由于数字货币的特性,很难确定虚拟货币在非法交易中使用的程度。

据链塔智库对全球虚拟货币犯罪的调查结果,美欧合占近6成,中国仅占16%。美国是虚拟货币犯罪高发地区,黑客攻击是最多的犯罪类型,洗钱涉案金额巨大。从犯罪类型分析,黑客攻击犯罪最多,美国、日本、法国、英国和德国排前五,发生的次数远高于其他国家和地区。就国内而言,国内已有不少涉及到比特币洗钱、诈骗的案件判决,但相较而言,中国的犯罪事件并不多,涉案金额也不大,主要集中在传销币和代投上。

对虚拟货币犯罪“零容忍

借虚拟货币概念,炮制传销骗局,从事非法活动;非法资金借道虚拟货币交易平台,绕过外汇管制,规避打击……这些披着科技金融创新外衣的违法犯罪行为,隐匿于模糊的交易链中,识别、打击难度大,必须下猛药、用铁腕治理。各国相继出台了数字货币监管政策,以应对虚拟货币犯罪,从中可以反映出各国对虚拟货币的态度。

国家

政策

 

美国

美国证券交易委员会(SEC)发布了《关于数字资产在线交易平台涉嫌违法的声明》,提出如果一个平台提供证券数字资产交易,并按照联邦证券法的规定作为“交易所”运营,那么该平台必须在SEC注册为全国证券交易所或寻求豁免。

 

欧洲

欧盟委员会4月10日公布,包括英国、法国、德国、挪威、西班牙和荷兰在内的22个欧洲国家与10日签署了一项声明,展开欧洲区块链合作,包括监管。

中国

2017年9月4日,央行发布公告,要求从即日起,各类代币发行融资活动应当立即停止。

日本

2017年4月1日实施的《资金结算法》正式承认虚拟货币为合法支付手段并将其纳入法律体系之内。

澳大利亚

监控和监管加密货币交易者的活动,将扩大澳大利亚金融情报机构收集数据的权限,加密货币交易所必须汇报一切超过1万澳元现金交易。

新加坡

正在探索使用区块链技术和分布式账本技术(DLT)来交易、结算金融交易、支付、证券,同时用于处理洗钱(AML)和恐怖主义融资(CFT)。

近年来,比特币、莱特币以及各类代币等所谓“虚拟货币”在一些互联网平台进行集中交易,涉众人数逐渐扩大,而虚拟货币又缺乏明确的价值基础,市场投机气氛浓厚,价格波动剧烈,投资者盲目跟风炒作,所形成的金融和社会风险隐患不容忽视。

虚拟货币始于技术创新,背后的区块链技术,被认为拥有广阔的发展前景。但创新并不意味着纵容,虚拟货币不能是法外之地,更不是逃避监管、藏匿犯罪的地下世界。不容忽视的是,除了交易平台,虚拟货币领域仍有许多监管真空,需要各国政府和央行给予足够的重视,尽快纳入监管范畴。

编辑:清蕊

本文系转载自其它媒体或授权刊载,目的在于信息传递,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。